2024年7月16日，美國公民及移民服務局公布了新的政策指南，旨在解決EB-5下的不合規(guī)行為和制裁問題。《美國公民及移民服務局政策手冊》第6卷中的政策更新納入了2022年《改革與誠信法案》中的法定改革，該法案自2022年3月15日起生效。

政策通告解釋說：“改革增加了新的授權，允許美國公民及移民服務局對區(qū)域中心在不遵守法定要求（如支付EB-5誠信基金費）的時候在各個層面進行制裁?！?/p>

新指南對與制裁相關的條款進行了解釋，包括對不合規(guī)的區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)、創(chuàng)造就業(yè)實體、投資者等的終止、禁止和暫停措施。

不出所料，這一更新引發(fā)了很多問題，很多投資者可能想知道這對他們意味著什么。我們將在本文中對新指南四個最關鍵的問題做出解答。

1、新立法為什么要實施更嚴格的制裁和處罰，這些措施是否會對合法的EB-5投資產生寒蟬效應？

在新立法之前，區(qū)域中心的終止是很少見的。大多數(shù)終止都是由于區(qū)域中心在其地理區(qū)域缺乏經濟活動。

當發(fā)現(xiàn)欺詐行為時，區(qū)域中心也會被終止，通常是通過訴訟揭露，但往往為時已晚，投資者面臨失去資金和移民利益的風險。

盡管投資者的背景和資金來源一直受到最嚴格的審查，但對區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)、創(chuàng)造就業(yè)實體或推薦代理的審查卻不盡相同。

2022年《改革與誠信法案》推出了急需的誠信措施，并為美國公民及移民服務局提供了一個關鍵框架，以對EB-5區(qū)域中心項目的所有方面和參與者進行監(jiān)管。為確保新框架的有效性，國會賦予其一定的“權力”來執(zhí)行合規(guī)。

《改革與誠信法案》對美國公民及移民服務局應當或可以對區(qū)域中心實施制裁、處罰或終止，或禁止新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體參與項目的情形進行了概述。

終止的理由依據(jù)可以從行政問題（如未支付規(guī)定的誠信費）到更嚴重的違規(guī)行為（如欺詐、濫用資金或不遵守所需的誠信認證或項目文件）不等。

多虧了業(yè)界的寶貴意見，國會還在《改革與誠信法案》中加入了條款，以保護那些在此類終止或禁令事件中的無辜投資者。

然而，《改革與誠信法案》對如何實施這些保護或它們是否會延伸到《改革與誠信法案》出臺前的投資者并不明確。作為2022年9月在Behring/EB5 Capital等訴美國公民及移民服務局案件中和解協(xié)議的一部分，EB5 Capital及其它原告確保了《改革與誠信法案》的善意投資者保護將適用于《改革與誠信法案》出臺之前和之后的投資者。

美國公民及移民服務局的新指南進一步闡明了這些保護的運作方式，并彰顯了美國公民及移民服務局盡可能保護無辜投資者的意圖。

因此，這些新的誠信措施、潛在的處罰以及善意投資者保護應使投資者感到比以往任何時候都更加舒適和安全地投資于EB-5區(qū)域中心項目。

2、如果美國公民及移民服務局終止一個區(qū)域中心或禁止一個新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體，《改革與誠信法案》是否保護了善意投資者的移民程序？

一般來說，是的。如果投資者滿足了EB-5的資格要求——投資了所需資金，通過了所需時期（對于《改革與誠信法案》出臺之前和之后的投資者有所不同）并創(chuàng)造了必要的就業(yè)崗位。

根據(jù)美國公民及移民服務局的說法：

《改革與誠信法案》之前的投資者仍然具有資格，但是前提是：

• 他們的項目已完成或將按照全面的商業(yè)計劃完成。
• 創(chuàng)造了足夠的就業(yè)機會。
• 投資者的資金在所需的兩年有條件居留期得到了維持。
• 在這種情況下，即使不需要重新與另一個獲批區(qū)域中心關聯(lián)或投資于新商業(yè)企業(yè)，美國公民及移民服務局官員可能會確定投資者仍然符合資格，
• 區(qū)域中心的終止通常并不被視為影響持續(xù)資格的重大變化。

《改革與誠信法案》之后的投資者仍然具有資格，但是前提是：

• 他們資金在置于風險后至少保持投資了兩年。
• 投資必須在區(qū)域中心終止或禁止之前滿足就業(yè)創(chuàng)造要求。

在這種情況下，即使不需要重新與另一個獲批區(qū)域中心關聯(lián)或投資于新商業(yè)企業(yè)，美國公民及移民服務局官員可能會確定投資者仍然符合資格。

3、投資者將如何得知他們的區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體已被終止或禁止？投資者采取哪些步驟才能求助善意投資者保護？

美國公民及移民服務局將向每位投資者提供書面通知，每位投資者將有180天的時間作出回應。投資者采取的步驟將取決于他們特定情況的事實和情況，以及他們是《改革與誠信法案》出臺前還是出臺后的投資者。

如果投資者已經滿足了所有資格要求，唯一需要的行動可能是通知美國公民及移民服務局投資者盡管遭遇了終止或禁令，仍然符合資格。然而，在某些情況下，投資者必須修改他們的申請。
美國公民及移民服務局的指南解決了投資者可能面臨重大挑戰(zhàn)的情況，指出“如果他們的區(qū)域中心被終止或他們的新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體被禁止，而他們的資本投資項目已失敗或將只能創(chuàng)造少于所需數(shù)量的工作崗位，他們通常將不再符合資格?！?/p>

然而，指南提供了一個潛在的解決方案，指出在這種情況下，投資者“可以利用《移民和國籍法》第203(b)(5)(M)條下的保護來修改他們的申請以保持資格?！?/p>

這適用于《改革與誠信法案》出臺之前和之后的投資者，允許盡管區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體遭遇困難，他們仍然保持資格。

根據(jù)美國公民及移民服務局的指南，即使投資者的區(qū)域中心被終止而且他們的項目已失敗，他們仍然有選項來保持資格。

指南指出，在這種情況下，投資者“可以通過其新商業(yè)企業(yè)重新與獲批區(qū)域中心關聯(lián)或在另一個新商業(yè)企業(yè)中進行合格投資，修改申請，仍然保持資格?！?/p>

這使得投資者盡管在他們最初的區(qū)域中心和項目中遇到了挫折，但是他們能夠確保他們繼續(xù)滿足必要的要求，比如就業(yè)創(chuàng)造。

關鍵的是，即使需要修改申請，投資者也可能能夠保留他們的申請優(yōu)先日期。

如果投資者收到一個區(qū)域中心終止或新商業(yè)企業(yè)禁令的通知，他們應立即聯(lián)系他們的移民律師，就如何處理他們特定情況尋求法律建議。

4、《改革與誠信法案》是否在區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)仍然保持良好狀態(tài)，但是項目在經濟上失敗或未能創(chuàng)造足夠工作崗位的情況下提供善意投資者保護？

簡而言之，不是。

美國公民及移民服務局的指南澄清道：“只有當我們終止他們的區(qū)域中心或禁止他們的新商業(yè)企業(yè)或創(chuàng)造就業(yè)實體，移民投資者才能保持根據(jù)《移民和國籍法》第203(b)(5)(M)條的資格。”
這意味著僅僅項目失敗并不提供根據(jù)這一特定《移民和國籍法》條款保持資格的依據(jù)。

如果由于項目失敗，并且這種失敗與他們的區(qū)域中心或實體的終止或被禁止無關，投資者希望他們的新商業(yè)企業(yè)與另一個區(qū)域中心重新關聯(lián)或在另一個新商業(yè)企業(yè)中進行合格投資，那么他們則必須遵循不同的路徑。

在這種情況下，指南指出投資者“必須根據(jù)《改革與誠信法案》出臺之后的資格要求提交新的申請?！?/p>

善意投資者條款并不意味著為投資者提供全方位的保護。一個關鍵的資格要求是投資者的資本必須“處于風險中”。

《改革與誠信法案》的善意保護不是為了消除投資風險，而是為了保護投資者免受不良或不合規(guī)EB-5行為方的傷害。對于投資者做出的糟糕選擇，它們并不提供保護。

因此，對于投資者來說，進行徹底的盡職調查并選擇具有卓越業(yè)績記錄的經驗豐富的區(qū)域中心，包括優(yōu)秀的項目選擇、項目管理和項目還款，仍然至關重要。

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